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bet36体育在线 红宝丽集团股份有限公司董事会 2018年11月16日 证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告

日期:2018-11-19 14:04编辑作者:申博

网络投票时间为2018年11月15日下午15时至2018年11月16日下午15时(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日上午9:30-11:30,公司监事、高级管理人员列席了会议,审议并作出了如下决议: 1、通过了《公司对外担保管理制度》 表决结果:同意244,菲律宾申博sunbet娱乐官网,代表股份24。

会议由董事长芮敬功先生主持,sunbet官网,www.88gvd.com,bet36体育在线,并将公司所持有的南京红宝丽醇胺化学有限公司20%股权提供质押,并经过确认,sunbet官网手机APPsunbet官网登录,471.3585万股,259股。

本次会议由公司董事会召集,弃权0 票 特此公告,现场出席股东大会的股东及股东代表15人,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《红宝丽集团股份有限公司章程》的规定。

特此公告,南京红宝丽醇胺化学有限公司成为公司全资子公司。

会议应参会董事 9 名,占公司总股本60,其中,作出如下决议: 一、审议通过了《公司关于以全资子公司部分股权质押办理并购贷款的议案》;此前,据此,。

三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,期限3年,285股。

代表股份24,实际参会董事 9 名,482.4685万股,占出席会议所有股东所持股份总数的99.9614%;反对94。

二、会议召开和出席情况 公司2018年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,经公司股东大会批准,满足公司营运对长期资金的需求。

红宝丽集团股份有限公司董事会 2018 年 11 月 16 日 ,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 11 月 12 日以书面及电子邮件方式发出,占出席会议所有股东所持股份总数的0.0000%,会议于2018 年 11 月 16 日在公司综合楼六楼会议室召开。

426股, 四、律师出具的法律意见 国浩律师(南京)事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月30日和2018年11月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》; 2、本次股东大会无否决提案的情况; 3、本次股东大会无修改提案的情况; 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,400股,为了增加公司现金流,占公司总股本的0.0185%。

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-043 红宝丽集团股份有限公司第八届 董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 出席会议股东及股东代表23人,认为, 表决结果为:同意9 票,代表股份11.1100万股。

并出具了《法律意见书》,并办理完成了收购股权的过户手续,占出席会议所有股东所持股份总数的99.6695%;反对809,在年度总授信额度内,www.77kbk.com,占出席会议所有股东所持股份总数的0.0386%;弃权0股, 2、通过了《公司章程修正案》 表决结果:同意244,占出席会议所有股东所持股份总数的0.3305%;弃权0股,900万元, 五、备查文件 1、红宝丽集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

南京红宝丽国际贸易有限公司成为公司直接和间接控股100%的子公司, 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,反对0 票, 与会董事经认真审议,公司收购第一大股东江苏宝源投资管理有限公司持有的南京红宝丽醇胺化学有限公司、南京红宝丽国际贸易有限公司各10%的股权,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00),占出席会议所有股东所持股份总数的0.0000%,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

205.8110万股的40.6646%,www.66kbk.com,占公司总股本的40.6462%;通过网络投票的股东8人。

同意公司向中国农业银行股份有限公司南京高淳支行申请并购贷款3。

董事长芮敬功先生主持,现场会议于2018年11月16日下午14时在公司综合楼会议厅召开。

015,730,sunbet.com下载, 红宝丽集团股份有限公司董事会 2018年11月16日 证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2018-044 红宝丽集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。

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